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567999夜明珠高手论坛 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司通告(系列
作者:admin      发布时间:2019-11-12

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  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2012年第二次聚会于2012年2月15日以通信方法召开。召开本次聚会的通告及相干材料已于2012年2月9日以传真、电子邮件等方法投递列位董事。聚会应插足董事11名,现实插足董事11名,2019六盒采开奖记录 报告称至2012年2月15日上午11:00,11位董事分裂通过传真、电子邮件或劈面递交表决票等方法对本次聚会审议事项举行了表决。聚会的召开适当《中华百姓共和国公国法》和《公司章程》的相闭规矩。聚会审议通过如下事项:

  一、11票造定、0票抗议、0票弃权,审议通过《闭于公司一连操纵部门闲置召募资金填补活动资金的议案》;

  遵循召募资金投资项目践诺的完全支配,劲嘉集团包装印刷及质料加工项目从2008岁首起初践诺前期计算作事,估计2012年12月底杀青土筑装置工程,是以2012年三季度前该项目仍有部门召募资金将会闲置。为普及召募资金操纵效用、低浸公司财政用度,正在保障召募资金项目创立的资金需求条件下,公司拟操纵11,000万元的闲置召募资金一连填补活动资金,操纵时分不堪过6个月,到期反璧到召募资金专用账户。

  周到实质请投资者查阅刊载于2012年2月16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、567999夜明珠高手论坛 《证券日报》以及巨潮资讯网(的《闭于公司一连操纵部门闲置召募资金填补活动资金的布告》。567999夜明珠高手论坛

  请投资者查阅刊载于2012年2月16 日巨潮资讯网(的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2012年第二次聚会独立董事见解》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2012年第二次聚会审议的相干议案宣布的见解》。

  二、11票造定、0票抗议、0票弃权,审议通过《闭于公司向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请归纳授信议案》;

  公司因坐蓐筹办需求填补活动资金,拟正在2012年2月向招商银行股份有限公司深圳上步支行以信用方法申请授信限期为壹年、贷款利率不高于同期市集贷款利率、授信额度为20,000万元百姓币归纳授信额度。

  三、11票造定、0票抗议、0票弃权,审议通过《闭于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请归纳授信议案》;

  公司因坐蓐筹办需求填补活动资金,拟正在2012年2月向中国民生银行股份有限公司深圳分行以信用方法申请授信限期为壹年、贷款利率不高于同期市集贷款利率、授信额度为20,000万元百姓币归纳授信额度。

  四、11票造定、0票抗议、0票弃权,审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司财政担任人统造轨造》;

  为标准公司财政担任人的活动,普及公司财政作事质料,加紧公司财政监视,健康公司内部监控机造,保护公司标准运作和强健发达,遵循《中华百姓共和国公国法》、《中华百姓共和国司帐法》、《中华百姓共和国证券法》、《深圳证券营业所股票上市法规》、《公司章程》等相闭规矩,公司拟订了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司财政担任人统造轨造》。

  周到实质请投资者查阅刊载于2012年2月16 日巨潮资讯网(的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司财政担任人统造轨造》。

  公司用自有资金投资兴筑的研发办公大楼--劲嘉科技大厦将于近期落成验收。劲嘉科技大厦共24层(此中地上21层,地下3层),总开发面积为39334.01平方米。为合理筑设劲嘉科技大厦办公资源,使大厦空置单元取得充斥行使,普及经济效益,公司拟将空置单元出租。因劲嘉科技大厦土地是以允诺方法获得,遵循相干规矩,公司拟向深圳高新身手家当园区带领幼组办公室申请劲嘉科技大厦中面积为13736.8平方米空置单元对表出租(即空置地方调剂),完全为劲嘉科技大厦2层-11层及12层01单位。

  遵循公司筹办与发达的需求,公司对部门高级统造职员的职务做了调度,原公司副总司理侯旭东改任公司总司理;原公司总司理张明义改任公司常务副总司理。调度后公司高级统造职员任职境况为:总司理:侯旭东;常务副总司理:张明义;副总司理:李德华、张森;董事会秘书:蒋辉;财政担任人:富培军。

  商量到公司筹办统造层的年齿组织更能适合他日筹办与发达以及公司筹办的持续性、安稳性,公司拟改聘侯旭东先生为公司总司理,张明义先生为公司常务副总司理。公司调度部门高级统造职员的职务,导致总司理正在职职功夫离任。经核查,张明义先生正在职掌总司理功夫,公司安稳发达,获得了较好的经贸易绩。公司总司理离任对表披露原故与现实境况同等,张明义先生不再职掌公司总司理不会对公司爆发影响。议案中拟聘任的总司理、常务副总司理为公司现任高级统造职员,其学历、专业学问、技术、统造阅历以及目前的身体情状可以胜任所聘岗亭的职责央求,具备与其行使权力相应的任职条款,未察觉有《公国法》第147条规矩的情景,亦不存正在被中国证监会确定的市集禁入者且正在禁入期的境况,任职资历合法,推举和聘任步骤合规。是以,造定聘任侯旭东先生为公司总司理,张明义先生为公司常务副总司理。

  侯旭东,男,1961年出生,中国籍,无长远境表居留权,中专学历。1986年至1993年,任山东菏泽市副食物公司司理;1996年至2003年,任深圳劲嘉彩印集团有限公司副总司理。2003年至2007年5月,任本公司董事、副总司理。2007年5月至2010年12月,任本公司董事、安徽安笑新型包装质料有限公司总司理。2011年1月至2012年2月任本公司董事、副总司理。现任本公司董事、总司理。

  截止目前,侯旭东先生持有公司第三大股东深圳市世纪运通投资有限公司14.28%股权(深圳市世纪运通投资有限公司持有公司5.23%股权),没有受过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券营业所惩戒。

  张明义,男,1941年出生,中国籍,无长远境表居留权,大专学历,高级经济师。1985年至1992年,历任贵州安顺地委副书记,兼安顺市市委书记、行署专员;1992年至1993年,任贵州省百姓当局副秘书长、州里企业局局长;1993年至2001年,任贵州省烟草专卖局局长、贵州省烟草公司总司理;退歇后于2002年5月参加本公司,现任本公司董事、常务副总司理。

  截止目前,张明义先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他相闭部分的责罚和证券营业所惩戒,与公司现实操纵人及其同等活感人不存正在相干干系,与持有公司5%以上股份的股东不存正在相干干系。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届监事会2012年第一次聚会于2012年2月15日11时正在深圳市南山区文心二途万商大厦七楼聚会室召开。本次聚会的通告已于2012年2月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方法通告列位监事。聚会由监事会聚集人李青山先生主理,聚会应到监事3名,实到监事3名,到达法定人数。聚会适当《中华百姓共和国公国法》和《公司章程》的相闭规矩。聚会以3票造定、0票抗议、0票弃权,审议通过《闭于公司一连操纵部门闲置召募资金填补活动资金的议案》。

  遵循召募资金投资项目践诺的完全支配,劲嘉集团包装印刷及质料加工项目从2008岁首起初践诺前期计算作事,估计2012年12月底杀青土筑装置工程,是以2012年三季度前该项目仍有部门召募资金将会闲置。为普及召募资金操纵效用、低浸公司财政用度,正在保障召募资金项目创立的资金需求条件下,公司拟操纵11,000万元的闲置召募资金一连填补活动资金,操纵时分不堪过6个月,到期反璧到召募资金专用账户。

  周到实质请投资者查阅刊载于2012年2月16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(的《闭于公司一连操纵部门闲置召募资金填补活动资金的布告》。

  请投资者查阅刊载于2012年2月16 日巨潮资讯网(的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2012年第二次聚会独立董事见解》以及《广发证券股份有限公司对深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2012年第二次聚会审议的相干议案宣布的见解》。

  紧张提示:本公司正在过去12个月内不存正在证券投资或其他危害投资,同时允诺正在他日12个月内也不会举行证券投资或其他危害投资。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称公司或者劲嘉股份)于2012 年2月15日召开的第三届董事会2012年第二次聚会审议通过了《闭于公司一连操纵部门闲置召募资金填补活动资金的议案》,现将相干事宜布告如下:

  经中国证券监视统造委员会证监刊行字[2007]402号文《闭于批准深圳劲嘉彩印集团股份有限公司初度公拓荒行股票的通告》批准,公司于2007年11月20日向社会公拓荒行百姓币凡是股(A股)6,750万股,每股面值1元百姓币,刊行价为百姓币17.78元/股,召募资金总额120,015.00万元,扣除刊行用度4,828.05万元,现实召募资金净额115,186.95万元。截至2011 年6 月30 日,公司召募资金项目现实累计投资额为81,416.11万元。

  遵循中国证监会、深圳证券营业所相闭上市公司召募资金操纵统造的规矩及《公司召募资金专项存储及操纵统造轨造》,公司于2011年9月13日召开了第三届董事会2011年第八次聚会,通过了《闭于公司一连操纵部门闲置召募资金填补活动资金的议案》。公司操纵不堪过百姓币11,000万元的闲置召募资金片刻填补活动资金,操纵限期不堪过六个月。

  遵循上述董事会决议,公司正在规矩限期内操纵了11,000万元的召募资金填补活动资金。该部门召募资金片刻填补活动资金操纵6个月的限期已到,本公司已于2012年2月8日按允诺一次性反璧了上述金钱。操纵上述召募资金填补活动资金,普及了召募资金的操纵效用,低浸了公司的同期财政用度。

  遵循召募资金投资项目践诺的完全支配,劲嘉集团包装印刷及质料加工项目从2008岁首起初践诺前期计算作事,估计2012年12月底杀青土筑装置工程,醉红颜独家六肖 五大股票配资公司排行,是以2012年三季度前该项目仍有部门召募资金将会闲置。为普及召募资金操纵效用、低浸公司财政用度,正在保障召募资金项目创立的资金需求条件下,公司拟操纵不堪过百姓币11,000万元的闲置召募资金一连填补活动资金。该笔召募资金填补活动资金的时分不堪过6个月,到期将反璧到召募资金专用账户。本次操纵闲置召募资金填补活动资金不影响公司召募资金项方针平常创立。按同期借债利率与存款利率之差计划,估计本次操纵闲置召募资金填补活动资金可为公司省俭财政用度约335.50万元。

  维系公司坐蓐筹办境况和公司召募资金操纵方针,公司拟将部门片刻闲置的召募资金一连用于填补活动资金。本次拟操纵部门闲置召募资金填补活动资金的数额为11,000万元,操纵限期不堪过六个月,到期后应足额反璧,不存正在影响和损害股东优点的情景,适当中国证监会、深圳证券营业所闭于上市公司召募资金操纵的相干规矩。567999夜明珠高手论坛 咱们造定操纵部门闲置召募资金片刻补没收司活动资金。

  咱们不苛核阅了劲嘉股份第三届董事会2012年第二次聚会《闭于公司一连操纵部门闲置召募资金填补活动资金的议案》、独立董事对此宣布的独立见解等材料。有缘故确信本次操纵闲置召募资金一连填补活动资金方针没有变相革新召募资金用处,不影响召募资金投资项方针平常举行,方针填补活动资金时分不堪过6个月;劲嘉股份此次操纵闲置召募资金一连填补活动资金事项适当深圳证券营业所《深圳证券营业所中幼企业板上市公司标准运作指引》相闭规矩。

  3、广发证券股份有限公司闭于公司《第三届董事会2012年第二次聚会审议的相干议案宣布的见解》;